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配资114平台登录入口会议由监事会主席唐娟女士召集并主持

（原标题：第四届监事会第十二次会议决议公告）

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席唐娟女士召集并主持，符合相关法律、法规和公司章程规定。

会议审议通过了两项议案：

1、关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案。鉴于公司实施2024年年度权益分派，董事会根据2024年第一次临时股东大会授权，对2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格进行调整。监事会认为审议程序合法合规，符合相关法律法规和公司激励计划草案规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。本次调整无需提交股东大会审议。

2、关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案。公司作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合相关法律法规和激励计划草案规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响激励计划继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益情形。本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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